澳门美高梅网上赌场 & Kissel在跨境监管事务方面为客户提供咨询服务方面拥有丰富的经验, 包括来自美国的贸易争端.S. 涉及经济制裁和禁运的法律(包括美国的法律).S. 财政部外国资产控制办公室(OFAC), 反抵制法律, 出口管制, 反洗钱法规, 美国.S. 反海外腐败法(FCPA)和反垄断法. 我们定期为国内外主要金融机构提供咨询服务, 航运业, 以及其他运营公司在遵守OFAC制裁方面的情况, 执行, 许可, 以及其他监管问题.

我们还在众多跨境事务中协助客户, 包括美国对瑞士银行逃税的调查.S. Department of Justice (司法部); the LIBOR rate-fixing investigations by 美国.K. 美国金融市场行为监管局(FCA.K. 严重欺诈组, 商品期货交易委员会(CFTC), and the 司法部; the Forex manipulation investigation by the CFTC, 司法部, FCA and Swiss Financial regulators; the air cargo and automobile-parts price fixing investigation by the 司法部 Antitrust Division and Japanese Fair Trade Commission; the 司法部 investigation of financial institutions involved in money laundering, and violations of the Bank Secrecy Act and the Trading with the Enemy Act; and various investigations concerning the payment of items of value to foreign government officials.

本所经验丰富的团队包括前联邦监察检察官, 包括司法部刑事部门的前负责人, 来自美国的前联邦检察官.S. 纽约南部和东部地区的律师办公室, 证券交易委员会的律师, 纽约总检察长办公室和纽约州金融服务部(DFS)的前执法律师，.

澳门美高梅网上赌场 & Kissel在该行业的经验丰富，包括:

• 监管执法行动和内部调查
• 发牌和除名申请
• 合规程序，包括内部控制、政策和程序
• 在商业交易或安排中对客户进行尽职调查
• 关于合同保护的建议，包括大规模商业交易
• 我们在OFAC制裁方面的专业知识.S. 出口管制.S. 反抵制法包括以下内容:
  • 受制裁的司法管辖区，包括伊朗、委内瑞拉、朝鲜、俄罗斯/乌克兰、叙利亚和古巴.
  • 在航运和投资基金方面有特别的专业知识
  • 大规模金融交易和与制裁有关的陈述和保证, 包括关于M&A、信贷和其他复杂的金融交易.
  • 对交易对手和受益所有人进行尽职调查, 包括准备尽职调查问卷和参与尽职调查电话.
  • 在美国开展业务的欧洲和其他外国公司面临的风险.S.，包括一家外国公司是否与美国有足够的联系.S. OFAC管辖范围.
  • 二级市场上政府债券的交易，特别是与委内瑞拉有关的债券.
  • 停靠受制裁管辖区港口和/或交易可能受制裁货物的船舶.
  • OFAC许可和报告要求.
  • 加密货币和其他数字资产的OFAC和AML风险.